الرئيسية » عالم الاقتصاد والمال
الدرهم المغربي

الرباط - كمال العلمي

كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي الذي قدمته لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنها تلقت، خلال عام 2021، ما مجموعه 3409 تصاريح بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأوردت الهيئة سالفة الذكر، في تقريرها المشار إليه، أنها تلقت، خلال سنة 2021، ما مجموعه 3363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وتميزت سنة 2021، وفقا للمستند نفسه، بتطور كبير في المؤشرات التشغيلية بفضل الإجراءات التي قامت بها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والجهود المشتركة مع مختلف الشركاء المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقد عرف عدد الملفات المعالجة تطورا ملموسا؛ وهو ما يدل بوضوح على “تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة”، أضافت الهيئة.وفي الوقت نفسه، نظمت الهيئة أنشطة عديدة للتدريب والتحسيس لصالح الأشخاص الخاضعين وغيرهم من شركاء الهيئة على أساس منتظم على الصعيدين الوطني والدولي.

كما شهدت السنة نفسها ارتفاعا بنسبة 116 في المائة في عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية الموازية؛ بالإضافة إلى ارتفاع بنسـبة 33 في المائة في عدد طلبات المعلومات الـصادرة من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة.وتعتبر هذه التطورات المحرزة تتويجا للجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز أنشطتها التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والأشخاص الخاضعين.

كما أحالت الهيئة خلال عام 2021 ما مجموعه 43 ملفا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وعلى الوكيل العام.كما ركزت الهيئة على تطوير الموارد البشرية من خلال ورشات عمل تدريبية واجتماعات متعددة الأطراف بالتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة الشريكة، أو بشكل ثنائي مع الأشخاص الخاضعين.وتلقت الهيئة، خلال السنة ذاتها، 73 طلبا من الوحدات النظيرة، مقارنة بـ74 طلبا السنة التي قبلها. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد التصاريح التلقائية بنسبة 7 في المائة خلال 2021 مقارنة بسنة 2020.

وبلغت نسبة طلبات المعلومات من الوحدات النظيرة الأوروبية 75 في المائة ما يعادل 55 طلبا تم تلقيها في عام 2021. وتأتي وحدات المعلومات المالية في القارة الإفريقية في المرتبة الثانية، وتمثل 10 في المائة من مجموع الطلبات. وتأتي الوحدات النظيرة الأوروبية في المرتبة الأولى من حيث تبادل المعلومات نظرا لعوامل عديدة؛ منها، على الخصوص، القرب الجغرافي وارتباط النظامين الماليين.وعلى غرار السنتين الماضيتين، حافظت الهيئة خلال سنة 2021 على المستوى نفسه من التبادل مع الوحدات النظيرة الإفريقية.

وتعتبر القارة الأوروبية أول مزود بالتصاريح التلقائية التي وردت خلال 2021 بـ26 تصريحا، أي ما يعادل 65 في المائة من مجموع التصاريح التلقائية الواردة إلى الهيئة.وتأتي القارة الأسيوية في المرتبة الثانية بـ12 تصريحا، أي ما يمثل 30 في المائة من مجموع التصاريح التلقائية التي توصلت بها الهيئة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية يقدم لرئيس الحكومة المغربية التقير السنوي

الحكومة المغربية تكشف حقيقة وجود خلافات داخلية بين مكوناتها بسبب “امتحان المحاماة”

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

المنتجات التركية تواصل اكتساح الأسواق المغربية رغم القيود الجمركية
المغرب يعلن تخفيض أسعار آلاف الأدوية معظمها مخصص لعلاج…
البرتغال تدرس استيراد الكهرباء من المغرب لدعم شبكتها الطاقية
المغرب يخصص تمويلات بقيمة 9.5 مليار درهم لمحدودي الدخل
الملك محمد السادس يؤكد أن المغرب يشهد نهضة صناعية…

اخر الاخبار

حماس تحمل نتنياهو مسؤوليه مصير الأسرى وتؤكد معاملتهم بانسانيه
جونسون يصل إلى إسرائيل فى اول زياره منذ توليه…
ترامب يؤكد أن ما يحدث في غزة كارثي وعلى…
قوات الأمن السورية تستعيد السيطرة على مناطق عدّة فى…

فن وموسيقى

أصالة تعلن موعد زيارتها الأولى إلى سوريا بعد غياب…
رحيل الفنان لطفي لبيب عقب مسيرة فنية حافلة بالعطاء…
محمد فراج يعود بمسلسل كتالوج في تجربة إنسانية عميقة…
أنغام تنفي إصابتها بسرطان الثدي وتطمئن جمهورها قبل طرح…

أخبار النجوم

أحمد السقا يواجه غرامة بسبب اتهام سب طليقته مها…
راغب علامة يعلن انتهاء أزمته في مصر ويصفها بأنها…
أمير كرارة يعبّر عن سعادته بالعمل مع النجمة هنا…
سامو زين يعود للإخراج بعد غياب 15 عاماً

رياضة

اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس
محمد صلاح يحافظ على مكانه ضمن قائمة الأعلى أجراً…
القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة أثناء العودة…
يوفنتوس يسعى لضم المغربي سفيان أمرابط من فنربخشة التركي…

صحة وتغذية

المشروبات الغازية الدايت قد تُزيد من خطر الإصابة بمرض…
أطعمة مخمرة تُعيد التوازن إلى جهازك الهضمي وتشفي الأمعاء…
8 مشروبات صباحية تُوازن سكر الدم بشكل طبيعي
وزير الصحة المغربي يُعلن إطلاق المجموعات الصحية الترابية للارتقاء…

الأخبار الأكثر قراءة

جدل واسع يثيره منشور ترامب حول سماح محتمل للصين…
البنك الدولي يوافق على تمويلات تتجاوز 1.3 مليار دولار…
سعر الفائدة في المغرب مستقر وتوقعات بانخفاض التضخم إلى…
ترمب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي مجددًا ويطالب بخفض أسعار…
الحرب بين إيران وإسرائيل وسط توتر الشرق الأوسط يُربك…