تمكن أحد عناصر مافيا منظمة من النصب على تجار معروفين بأشهر الأسواق في الدار البيضاء في ملايين السنتيمات، بعد أن سلموا شيكات وكيمبيالات على سبيل الضمان، قبل أن يتبين أن أرصدتهم مدينة بدورها للبنك. 

وتضيف المصادر أن المتهمين نصبوا على عدد من التجار يملكون محلات في قيسارية ميدونة في شارع محمد السادس في الدار البيضاء، ويوجد من بينهم شخص يدعى تيكولين، الملقب بالمعقول والذي تمكن من النصب على مواطن صيني في مبلغ مالي فاق 185 مليون سنتيم، إضافة إلى مواطن موريتاني في مبلغ مالي ناهز 290 مليون سنتيم، إضافة إلى عدد من التجار المغاربة.