استئناف الرحلات في مطار الكويت الدولي بعد تحسن الأحوال الجوية الطيران العماني يعلن توقف عدد من طائراته مؤقتا بسبب مشكلات في سلاسل التوريد العالمية إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق من قبل المفوضية العليا الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم على مخزن أسلحة وبنية تحتية كان يستخدمها حزب الله جنوبي لبنان استمرار عمليات الهدم التي ينفذها الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر في غزة بالتزامن مع انفجارات في خان يونس القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك الحكومة السورية تخفض أسعار المحروقات وتعلن عن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة ترامب يوقع قانون التمويل المؤقت الليلة سوريا تنضم رسمياً إلى التحالف الدولي ضد داعش لتصبح العضو التسعين شركة ميتا تستعد لإيقاف عمل زريّ "الإعجاب" و"المشاركة" الخارجيين على مواقع الإنترنت اعتبارًا من 10 فبراير 2026

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

GMT 19:57 2015 الأربعاء ,18 شباط / فبراير

المغرب اليوم - مداهمة مقر بنك

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

ذكرت النيابة العامة في بيان لها: "النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنًا مؤخراً بالنسبة لمصرف "اتش اس بي سي برايفت" بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد.

وجرت عملية الدهم في مكاتب" اتش اس بي سي" ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا.

ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصًا ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.

ومصرف "اتش اس بي سي" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس"، بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني. وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

واشنطن - المغرب اليوم

الفنانة يسرا

القاهرة - المغرب اليوم

الذكاء الاصطناعي

لندن - المغرب اليوم

المسجد الحرام

الرياض - المغرب اليوم

ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي

واشنطن - المغرب اليوم

منظمة الصحة العالمية

واشنطن - المغرب اليوم

أنغام بتصميم فستان سترابلس

القاهرة - المغرب اليوم