الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 11:27:48
آخر تحديث GMT 11:27:48
بنك المغرب ينزل بعقوبات على 6 بنوك تتعلق بغسل الأموال و التعسف على الزبناء
بنك المغرب
الرباط - المغرب اليوم
كشفت هبة زهوي، المسؤولة عن مديرية الرقابة البنكية لبنك المغرب، أن المهام الرقابية الميدانية للمؤسسات البنكية ، وصلت خلال عام 2022 إلى 17 مهمة ، تتعلق بـ6 بنوك و شركتي تمويل و 6 مؤسسات للتمويل.
وحسب ذات المسؤولة ببنك المغرب، فقد تم إرسال مهام تفتيش إلى هذه المؤسسات المالية لتقييم الممارسات من حيث تحديد تسعيرة المنتجات والخدمات ، وإعلام الزبناء على مستوى الوكالات والقنوات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مهام التفتيش همت فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى هذه المؤسسات.
وأصدر البنك المركزي 12 عقوبة ، بما في ذلك 7 عقوبات تأديبية ، و 5 عقوبات مالية.
المسؤولة ببنك المغرب قالت أن “هذه العقوبات تتعلق بغسل الأموال والأمن السيبراني والعلاقة بين البنك والزبناء”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
"بنك المغرب" يستعد لطرح نقود ذهبية
بنك المغرب يُصدر إجراءات الحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية للمتوفين
GMT 12:21 2024 الإثنين ,11 آذار/ مارس
البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى إمكانية خفض الفائدة في يونيو
GMT 16:00 2024 السبت ,13 كانون الثاني / يناير
الاحتياطي الفيدرالي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
GMT 06:20 2023 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر
المركزي الصيني يضخ 421 مليار يوان في النظام المصرفي
GMT 16:40 2023 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
مركز النقديات المغربي يقيّم الشبابيك الأوتوماتيكية
GMT 16:14 2023 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
الودائع البنكية في المغرب ترتفع بـ4.2%
المغرب يحقق في واردات الألواح الخشبية الصينية والإندونيسية
الرباط - المغرب اليوم
فتح المغرب تحقيقاً حول شبهات إغراق السوق المحلية بواردات الألواح الخشبية ذات اللب السميك ذات المنشأ الصيني والإندونيسي، ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق نحو عام كامل. وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن وجود ...المزيدعمرو دياب يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بظهور عائلي كامل في إعلان رمضاني
القاهرة - المغرب اليوم
تصدر النجم المصري عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، بعد ظهوره في إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات برفقة جميع أفراد أسرته، في لقطة نادرة جمعت أبناءه الأربعة وأثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره. وشهد إعلان ر...المزيدعمر ياغي يبتكر تقنية لاستخلاص المياه من الهواء لمواجهة أزمات الجفاف
واشنطن - المغرب اليوم
قال عالم الكيمياء السعودي الحائز على جائزة نوبل، عمر ياغي، إن اختراعه الجديد لاستخلاص المياه من الهواء يمكن أن يشكّل تحولًا نوعيًا في مواجهة أزمات الجفاف وانقطاع الإمدادات، خصوصًا في الدول الجزرية والمناطق المعر...المزيد
GMT 10:25 2026 الأحد ,22 شباط / فبراير
المغرب بين الوجهات المختارة لاستكشاف المدن التاريخية والصحراء بتجربة سياحية شاملة
GMT 00:58 2026 الأحد ,22 شباط / فبراير
وسط محادثات نووية مع أميركا مسعود يؤكد لن نرضخ للضغوط
GMT 11:15 2026 الأحد ,22 شباط / فبراير
ويتكوف مبعوث ترامب إلى المفاوضات مع إيران بهدَد بالتصعيد العسكري ونجل الشاه البديل لحكمها
GMT 19:48 2026 السبت ,21 شباط / فبراير
دراسة تحدد تأثير الهواتف على التحصيل الدراسي
GMT 10:03 2026 الأحد ,22 شباط / فبراير
ارتباك داخلي بحزب الأصالة والمعاصرة في الناظور مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية
GMT 03:20 2026 الأحد ,22 شباط / فبراير
تحذير خطير أدوية إنقاص الوزن قد تسبب فقدان البصر
GMT 04:00 2026 الأحد ,22 شباط / فبراير
محمد رمضان يهدي حساب تيك توك يضم 10 ملايين متابع لأحد جمهوره
GMT 10:45 2026 الأحد ,22 شباط / فبراير
عمر ياغي يبتكر تقنية لاستخلاص المياه من الهواء لمواجهة أزمات الجفاف
GMT 11:49 2020 الإثنين ,10 شباط / فبراير
الفنانة يسرا طارق توقع روايتها الأدبية الواهمة" بمعرض الكتاب
GMT 12:48 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير
بي إم دبليو تكشف التفاصيل الأولى لسيارتها الكهربائية إم3
GMT 03:53 2025 الإثنين ,10 شباط / فبراير
التشكيلة الرسمية للوداد الرياضي أمام الحسنية
GMT 17:53 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر
تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات
GMT 06:19 2025 الثلاثاء ,26 آب / أغسطس
توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 26 أغسطس /آب 2025
GMT 16:12 2020 الأحد ,23 آب / أغسطس
شدى حسون تخضع لعملية جراحية دقيقة في أبو ظبي وتطمئن الجمهور
GMT 05:50 2020 الأربعاء ,25 آذار/ مارس
العثور على نزلاء في دور لرعاية المسنين "موتى على أسرتهم" في إسبانيا
GMT 18:34 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير
"فراغمنتوس -الشظايا" تُوكّد أن النصب التذكاري في كولومبيا
GMT 13:31 2020 الأحد ,12 كانون الثاني / يناير
موديلات فساتين سهرة ناعمة تناسب الجميع لفترة ما قبل خريف 2020
GMT 10:14 2019 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
تعرفي على فوائد بذور الكتان للشعر وللعناية به
GMT 13:28 2019 الجمعة ,15 شباط / فبراير
اقتراب انتهاء أعمال صيانة وتجديد الملعب الشرفي في وجدة
GMT 11:11 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر
اطلاق مشروع "مدينة جميرا ليفينغ" السكني في دبي
GMT 09:17 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر
ثيلان بلوندو تعلن عن إطلاقها لخط ملابس "هيفين ماي"
GMT 07:54 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس
أمرابط يقود النصر السعودي لدك شباك بني ياس الإماراتي
GMT 03:07 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسان
والدة وسيلة لبيض من بين ضحايا سقوط الطائرة العسكرية
GMT 11:30 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
ديكورات تجمع الأصالة والروح الرمضانية في المنزل
GMT 17:12 2025 الأحد ,27 إبريل / نيسان
الرئيس المصري يعقد جلسة مباحثات مع الحاكم العام لكومنولث أستراليا
GMT 18:57 2024 الأربعاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر
جو بايدن يؤكد أنه لا يدعم أي هجوم انتقامي قد تشنه إسرائيل على منشآت إيران النووية
GMT 04:37 2021 السبت ,17 تموز / يوليو
وزارة الفلاحة المغربية تؤكد أن القطيع الوطني من الأغنام في صحة جيدة
GMT 04:36 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو
وزير الرياضة يؤشر على عودة الدوري المغربي
GMT 18:46 2020 الجمعة ,17 إبريل / نيسان
فنانات حول العالم يشاركن في تحدي الظهور بدون مكياج
GMT 12:19 2020 الأربعاء ,01 إبريل / نيسان
"الكهرباء والماء" يعلن اجراءات جديدة لضمان الخدمة مع “كورونا”
GMT 01:01 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس
لمُحبات المغامرة استكشفي هذا الفندق المُثير في جبال الألب بسويسرا
GMT 07:37 2020 الأربعاء ,18 آذار/ مارس
شركة فرنسية تعلن عن أول دواء لعلاج كورونا
GMT 19:37 2019 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر
5 نصائح شائعة خاطئة بين السائقين تضر بالسيارة
GMT 06:57 2019 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر
أفضل الأماكن في العالم لممارسة أكثر التجارب رعبًا بالقفز المظلي
GMT 16:57 2019 الأحد ,20 تشرين الأول / أكتوبر
هام للمغربيات الراغبات في أداء العمرة السعودية تلغي شرط "المحرم"
GMT 16:02 2019 الأربعاء ,21 آب / أغسطس
فنانون مغاربة يهنئون الملك محمد السادس في عيد ميلاده
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر