الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 03:03:37
آخر تحديث GMT 03:03:37
بنك المغرب ينزل بعقوبات على 6 بنوك تتعلق بغسل الأموال و التعسف على الزبناء
بنك المغرب
الرباط - المغرب اليوم
كشفت هبة زهوي، المسؤولة عن مديرية الرقابة البنكية لبنك المغرب، أن المهام الرقابية الميدانية للمؤسسات البنكية ، وصلت خلال عام 2022 إلى 17 مهمة ، تتعلق بـ6 بنوك و شركتي تمويل و 6 مؤسسات للتمويل.
وحسب ذات المسؤولة ببنك المغرب، فقد تم إرسال مهام تفتيش إلى هذه المؤسسات المالية لتقييم الممارسات من حيث تحديد تسعيرة المنتجات والخدمات ، وإعلام الزبناء على مستوى الوكالات والقنوات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مهام التفتيش همت فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى هذه المؤسسات.
وأصدر البنك المركزي 12 عقوبة ، بما في ذلك 7 عقوبات تأديبية ، و 5 عقوبات مالية.
المسؤولة ببنك المغرب قالت أن “هذه العقوبات تتعلق بغسل الأموال والأمن السيبراني والعلاقة بين البنك والزبناء”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
"بنك المغرب" يستعد لطرح نقود ذهبية
بنك المغرب يُصدر إجراءات الحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية للمتوفين
GMT 12:21 2024 الإثنين ,11 آذار/ مارس
البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى إمكانية خفض الفائدة في يونيو
GMT 16:00 2024 السبت ,13 كانون الثاني / يناير
الاحتياطي الفيدرالي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
GMT 06:20 2023 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر
المركزي الصيني يضخ 421 مليار يوان في النظام المصرفي
GMT 16:40 2023 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
مركز النقديات المغربي يقيّم الشبابيك الأوتوماتيكية
GMT 16:14 2023 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
الودائع البنكية في المغرب ترتفع بـ4.2%
صادرات الماكريل المغربي إلى روسيا تقفز 2.6 مرات خلال عام
الرباط - المغرب اليوم
عززت المملكة المغربية موقعها الاستراتيجي كأحد أبرز موردي الأسماك للسوق الروسية خلال عام 2025، مسجلة أرقاما قياسية في صادرات الماكريل الأطلسي (المعروف محليا بـ”كابيلا”)، وذلك في ظل تحولات ملموسة يشهدها سوق الغ...المزيد
ناسا تختبر تقنية لاستخلاص الأكسجين والوقود مباشرة على سطح القمر
واشنطن - المغرب اليوم
في خطوة جديدة نحو تحقيق وجود بشري دائم خارج كوكب الأرض، تعمل ناسا على اختبار تقنيات مبتكرة تتيح استخراج الأكسجين والوقود مباشرة من تربة القمر، بدلاً من نقلهما من الأرض بتكلفة باهظة. وتأتي هذه الجهود ضمن برنامج Artemis ...المزيد
GMT 09:16 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
نتنياهو يؤجل الاجتماع الأمني وتوقعات بضرب إيران خلال أيام
GMT 09:22 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
"بي.بي.سي" ترفض دعوى الـ 10 مليارات وتؤكد أن ترامب فشل في إثبات تعرضه للتشهير
GMT 23:55 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
الإفراج عن الأمير أندرو بعد ساعات من التوقيف في تطورات جديدة بقضية إبستين
GMT 19:13 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
قائد قوة الاستقرار في غزة يعلن تعهد خمس دول بالمشاركة بقوات
GMT 14:46 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
الثوم قد يساهم في خفض الكوليسترول وفق دراسات حديثة
GMT 20:12 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
حياة الفهد تتصدر حديث النجوم على مواقع التواصل رغم غيابها في رمضان 2026
GMT 09:42 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
وزير الخارجية الروسي يحذر من شن ضربة أميركية جديدة على إيران
GMT 11:32 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
سوء الأحوال الجوية بالمغرب يربك مصنع فولكسفاغن في البرتغال
GMT 09:33 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
كيم يو جونغ تثمن اعتذار سيول عن طائرات مسيّرة وتحذر من تكرارها
GMT 09:49 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
ناسا تختبر تقنية لاستخلاص الأكسجين والوقود مباشرة على سطح القمر
GMT 15:54 2026 الأحد ,25 كانون الثاني / يناير
زيلينسكي يصل إلى فيلنيوس لإجراء محادثات مع رئيسي ليتوانيا وبولندا
GMT 10:47 2025 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحمل" في يناير / كانون الثاني 2025
GMT 09:23 2026 الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير
سعر الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2026
GMT 21:32 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير
رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني يُحذر من حسابات وهمية على "فيسبوك
GMT 00:03 2025 الثلاثاء ,19 آب / أغسطس
موعد آذان المغرب في الدار البيضاء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس /آب 2025
GMT 17:41 2023 الأربعاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر
أسعار النفط ترتفع مع تقليص الإمدادات في التعاملات الآسيوية
GMT 17:39 2019 الثلاثاء ,15 كانون الثاني / يناير
أسهم أوروبا ترتفع مع تعافي الأسواق بعد عطلة العام الجديد
GMT 01:55 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيو
حقائق لا يعرفها الكثير عن مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء
GMT 22:29 2021 السبت ,22 أيار / مايو
بلاغ النيابة العامة حول الجريمة البشعة التي هزت مدينة آسفي
GMT 01:35 2020 الإثنين ,15 حزيران / يونيو
هجوم البعوض يفسد فرحة تخفيف الحجر الصحي على سكان خنيفرة
GMT 04:54 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبر
" Selena Gomez " تظهر بإطلالة جذابة في اسبوع نيويورك للموضة
GMT 05:36 2018 الخميس ,16 آب / أغسطس
علماء ناسا يكتشفون جدار "غامض" في الكواكب المحيطة
GMT 19:14 2022 الأربعاء ,29 حزيران / يونيو
مديرية التحكيم تُؤكد عدم صحة احتساب ركلة جزاء لحسنية أكادير أمام الرجاء
GMT 08:05 2022 الأحد ,20 آذار/ مارس
مطاعم لندن تتحدى الأزمات بالرومانسية
GMT 05:55 2022 الخميس ,20 كانون الثاني / يناير
دراسة تؤكد أن 9 أطفال مغاربة من أصل 10 يستخدمون الهواتف الذكية بشكل يومي
GMT 01:12 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس
ناسا تؤكد أن رحلة "سويوز" إلى المحطة الفضائية تستغرق 3 ساعات
GMT 11:16 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر
تعرّفي كيف تدخلين أساليب الديكور الشتوية إلى منزلك
GMT 04:25 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
الفول السودانى لمرضى القلب والسكر ويحميك من حصوات المرارة
GMT 15:32 2019 الإثنين ,11 آذار/ مارس
العثور على جثة طفل مُتفحِّمة بأحد المنازل المهجورة في مراكش
GMT 01:10 2018 الإثنين ,20 آب / أغسطس
الفنان اسر ياسين يوضح تفاصيل كواليس "تراب الماس"
GMT 15:45 2018 الأربعاء ,15 آب / أغسطس
فيرناندو ألونسو يزيد ارتباك فرق فورمولا-1 قبل الموسم الجديد
GMT 21:46 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان
يسري الجندي يتحدث عن الأعمال التليفزيونية والسينمائية المعروضة
GMT 17:53 2023 الثلاثاء ,19 أيلول / سبتمبر
غوارديولا متفائل باحتفاظ السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا
GMT 02:30 2020 الجمعة ,10 تموز / يوليو
جامعة "عين شمس" ضمن أفضل خمس جامعات مصرية في تصنيف صيني
GMT 00:36 2020 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو
سوني تؤجل حدث بلاي ستيشن 5 بسبب مظاهرات أمريكا
GMT 06:07 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو
بيلاروس تتولى تجميع رباعية الدفع المدرعة الروسية
GMT 12:32 2020 الثلاثاء ,28 إبريل / نيسان
الليرة اللبنانية تسجل أدنى مستوى و"حزب الله" يحمل حاكم البنك المركزي المسؤولية
GMT 08:33 2019 الإثنين ,30 كانون الأول / ديسمبر
دراسة حديثة تكشف مفاجأة بشأن علاقة منصة "يوتيوب" بمواجهة التطرف
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر