الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 03:18:12
آخر تحديث GMT 03:18:12
بنك المغرب ينزل بعقوبات على 6 بنوك تتعلق بغسل الأموال و التعسف على الزبناء
بنك المغرب
الرباط - المغرب اليوم
كشفت هبة زهوي، المسؤولة عن مديرية الرقابة البنكية لبنك المغرب، أن المهام الرقابية الميدانية للمؤسسات البنكية ، وصلت خلال عام 2022 إلى 17 مهمة ، تتعلق بـ6 بنوك و شركتي تمويل و 6 مؤسسات للتمويل.
وحسب ذات المسؤولة ببنك المغرب، فقد تم إرسال مهام تفتيش إلى هذه المؤسسات المالية لتقييم الممارسات من حيث تحديد تسعيرة المنتجات والخدمات ، وإعلام الزبناء على مستوى الوكالات والقنوات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مهام التفتيش همت فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى هذه المؤسسات.
وأصدر البنك المركزي 12 عقوبة ، بما في ذلك 7 عقوبات تأديبية ، و 5 عقوبات مالية.
المسؤولة ببنك المغرب قالت أن “هذه العقوبات تتعلق بغسل الأموال والأمن السيبراني والعلاقة بين البنك والزبناء”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
"بنك المغرب" يستعد لطرح نقود ذهبية
بنك المغرب يُصدر إجراءات الحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية للمتوفين
GMT 12:21 2024 الإثنين ,11 آذار/ مارس
البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى إمكانية خفض الفائدة في يونيو
GMT 16:00 2024 السبت ,13 كانون الثاني / يناير
الاحتياطي الفيدرالي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
GMT 06:20 2023 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر
المركزي الصيني يضخ 421 مليار يوان في النظام المصرفي
GMT 16:40 2023 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
مركز النقديات المغربي يقيّم الشبابيك الأوتوماتيكية
GMT 16:14 2023 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
الودائع البنكية في المغرب ترتفع بـ4.2%
إيران تحدد طرقًا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام البحرية
طهران - المغرب اليوم
أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت عن تحديد طرق ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام البحرية. وفي وقت سابق، دعت هيئة الموانئ الإيرانية السفن الراغبة بعبور...المزيدماجدة الرومي توجه رسالة مؤثرة إلى بيروت وتعلن تضامنها مع لبنان
بيروت ـ المغرب اليوم
عبّرت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي عن حزنها العميق وتضامنها الكامل مع وطنها لبنان، في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية، من خلال رسالة إنسانية مؤثرة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، لاقت تف...المزيدمهمة أرتيميس 2 تبدأ رحلة تاريخية حول القمر وتحطم رقمًا قياسيًا
واشنطن - المغرب اليوم
بدأ رواد الفضاء في مهمة "أرتيميس 2" رحلتهم حول القمر، في مهمة غير مسبوقة تتيح لهم مشاهدة الجانب البعيد من القمر، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في استكشاف الفضاء. وسجل طاقم"أرتيميس 2" رقما قياسيا جديدا، بعدما تجا...المزيدتكريم إماراتي يسلّط الضوء على تجربة الأديب العربي أنور الخطيب
أبوظبي - المغرب اليوم
في مبادرة ثقافية تعبّر عن التقدير العميق للعطاء الأدبي العربي، جاء تكريم الأديب والشاعر والروائي أنور الخطيب من خلال تناوله في إصدار جديد يوثق إسهامات نخبة من المبدعين العرب الذين كان لهم دور بارز في دعم الحراك ال...المزيد
GMT 07:07 2026 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان
بسمة تتألق بإطلالات ربيعية جريئة بألوان زاهية وتصاميم عصرية
GMT 07:20 2026 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان
استراتيجية التنسيقات الخمسة لتنظيم الخزانة والشراء الذكي
GMT 01:56 2026 الخميس ,09 إبريل / نيسان
قاليباف يتهم بانتهاك ثلاثة بنود رئيسية من مقترح وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات
GMT 00:15 2026 الخميس ,09 إبريل / نيسان
الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق دولي في الغارات الإسرائيلية و لبنان يعلن الخميس يوم حداد وطني على ضحاياه
GMT 02:14 2026 الخميس ,09 إبريل / نيسان
نتنياهو قد يكون الوحيد الذي لا يرحب بالهدنة في الشرق الأوسط وفق مقال في الإيكونوميست
GMT 03:04 2026 الخميس ,09 إبريل / نيسان
مصر تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تعكس نية مبيتة لإفشال جهود السلام
GMT 05:44 2026 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان
مركب دوائي جديد يبطئ نمو سرطان القولون والكبد عبر استهداف بروتينات محددة
GMT 02:58 2026 الخميس ,09 إبريل / نيسان
حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بسبب أغنية شهيرة
GMT 01:14 2026 الخميس ,09 إبريل / نيسان
ترامب ينفي التظاهر بالجنون لردع إيران ويؤكد استعداده للتدمير
GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو
بريشة : سعيد الفرماوي
GMT 00:13 2026 الخميس ,05 آذار/ مارس
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة " تؤكد استمرار عملياتها دون انقطاع
GMT 10:11 2026 السبت ,07 شباط / فبراير
مشروبات طبيعية لنوم هانئ في الشتاء
GMT 15:52 2026 الخميس ,02 إبريل / نيسان
شاومي تستعد لهاتف فائق النحافة لمنافسة iPhone Air وGalaxy Edge
GMT 10:47 2025 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحمل" في يناير / كانون الثاني 2025
GMT 12:22 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
تعاني من ظروف مخيّبة للآمال
GMT 12:45 2025 الأحد ,30 آذار/ مارس
فلامنجو يبدأ الدوري البرازيلي بالتعادل مع إنترناسيونال
GMT 05:44 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر
إيران تنفي تحديد سقف زمني بشأن التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية
GMT 09:11 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحوت" في فبراير/ شباط 2024
GMT 13:42 2014 الأربعاء ,22 كانون الثاني / يناير
أمانة الرياض تكثف أعمال النظافة في المتنزهات البرية
GMT 05:18 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر
الدولي المغربي حكيم زياش يتألق مجدداً في كلاسيكو هولندا
GMT 06:42 2019 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر
أمال صقر تكشف سبب طلاق زوجها الحالي من شريكته السابقة
GMT 13:18 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك
GMT 11:22 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر
مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية تنظم حفل ختان مجاني في وجدة
GMT 05:02 2017 الإثنين ,15 أيار / مايو
عواطف نعيم تُعرب عن سعادتها للمشاركة في مسرحية "رائحة حرب"
GMT 10:50 2016 الإثنين ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
وزارة الآثار المصرية تصدر كتابًا جديدًا عن خبيئة الكرنك
GMT 08:25 2025 الجمعة ,18 إبريل / نيسان
وفاة الفنان المصري سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة
GMT 08:49 2021 الأحد ,02 أيار / مايو
توافق برج الثور في الحب والزواج وعلاقة قوية مع العذراء وعملية مع الجدي
GMT 06:49 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايو
بيت الشجرة يمثل الملاذ المثالي لمحبي الطبيعة
GMT 09:37 2018 السبت ,05 أيار / مايو
البرغثي يؤكّد أن "داعش" استغل غياب الدولة في ليبيا ليجد أرضًا له
GMT 18:37 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير
بنكيران يهاجم عزيز أخنوش ويكشف كواليس غضب الملك محمد السادس منه
GMT 18:12 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / يناير
جامعة الشارقة تنظم ورشة عمل عن البحث العلمي والدراسات العليا
GMT 09:12 2017 الخميس ,29 حزيران / يونيو
سيات تعلن عن "آرونا" الجديدة من فئة السيارات الرياضية المميزة
GMT 06:20 2017 الإثنين ,15 أيار / مايو
قلادة الـChoker الطلّة الجريئة والعصرية المناسبة لكل الأوقات
GMT 18:55 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
مصطفى حجي يشيد باللاعب اشرف بنشرقي
GMT 10:06 2017 السبت ,05 آب / أغسطس
الحسين الوردي يعطي إشارة انطلاق الخدمات في مستشفى القرب داخل إقليم تاوريرت
GMT 01:57 2017 الإثنين ,22 أيار / مايو
دنيا عبد العزيز اختارت"ظل الرئيس" لأنه فريد من نوعه
GMT 21:59 2025 الأربعاء ,24 أيلول / سبتمبر
أرسنال يتأهل إلى دور الـ16 بكأس الرابطة بعد فوزه على بورت فايل
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر