الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 15:17:19
آخر تحديث GMT 15:17:19
المعاملات المشبوهة في مصارف إيطاليا ترتفع لـ85 مليار يورو
روما ـ المغرب اليوم
كشف البنك المركزي الإيطالي "بانكيتاليا" عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفيّة التي يشتبه أنها تتضمن غسيل أموال في إيطاليا بشكل قياسي خلال الأعوام الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة.
وأشار رئيس "وحدة الاستخبارات المالية" التي أنشأها البنك كلاوديو كليمنتي، إلى أنّ أجهزة مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعًا قياسيًا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها.
وأوضح أنّ وقائع التبليغ عن "المعاملات المشبوهة" زادت في الأعوام الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ 2007 بمقدار 5 أضعاف من 12.5 ألف إلى أكثر من 65 ألفًا في العامين 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا.
وذكر رئيس السلطة المركزية المُختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الإيطاليّة أنّ هذا النمو القياسي الضخم يظهر كذلك في حجم المبلغ الإجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها، والذي بلغ قرابة 85 مليار يورو في 2013.
- الأربعاء ,15 إبريل / نيسان GMT 17:38 2026 بنك المغرب يدعو المواطنين لاستبدال الأوراق النقدية القديمة قبل نهاية 2030
- الإثنين ,30 آذار/ مارس GMT 18:01 2026 البنك المركزي التركي يخسر 22.5 مليار دولار من احتياطياته خلال أسبوع واحد
- الأربعاء ,18 آذار/ مارس GMT 02:13 2026 المركزي المغربي يثبت سعر الفائدة عند 2.25 ويتوقع تضخما معتدلا
- الأربعاء ,11 آذار/ مارس GMT 01:47 2026 المركزي التركي يعود لشراء العملات الأجنبية مع تراجع ضغوط السوق
- الإثنين ,02 آذار/ مارس GMT 09:28 2026 المركزي المصري يعلن ارتفاع السيولة المحلية إلى 14.1 تريليون جنيه
GMT 17:38 2026 الأربعاء ,15 إبريل / نيسان
بنك المغرب يدعو المواطنين لاستبدال الأوراق النقدية القديمة قبل نهاية 2030
GMT 01:02 2026 الأربعاء ,15 إبريل / نيسان
المركزي الأوروبي لم يحسم أمره بشأن رفع أسعار الفائدة
GMT 18:01 2026 الإثنين ,30 آذار/ مارس
البنك المركزي التركي يخسر 22.5 مليار دولار من احتياطياته خلال أسبوع واحد
GMT 02:13 2026 الأربعاء ,18 آذار/ مارس
المركزي المغربي يثبت سعر الفائدة عند 2.25 ويتوقع تضخما معتدلاGMT 01:47 2026 الأربعاء ,11 آذار/ مارس
المركزي التركي يعود لشراء العملات الأجنبية مع تراجع ضغوط السوقGMT 09:28 2026 الإثنين ,02 آذار/ مارس
المركزي المصري يعلن ارتفاع السيولة المحلية إلى 14.1 تريليون جنيه
GMT 07:27 2026 الثلاثاء ,24 شباط / فبراير
بنك الشعب الصيني يثبت أسعار الفائدة للشهر العاشر
GMT 11:38 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير
أعطاب تقنية تربك خدمات مصرف المغرب وتثير استياء الزبناء
بوريطة يؤكد أن المغرب وساو تومي وبرينسيب عازمان على تنمية التعاون الاقتصادي
الرباط - المغرب اليوم
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، أن المغرب وجمهورية ساو تومي وبرينسيب عازمان على الدفع بتعاونهما الاقتصادي. وأوضح بوريطة في تصريح للصحافة عق...المزيد
بكين تكشف حقيقة استخدام إيران قمراً صناعياً صينياً لاستهداف قواعد أميركية
بكين - المغرب اليوم
نفت وزارة الخارجية الصينية ما ورد في تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز بشأن استخدام إيران قمراً صناعياً صينياً في استهداف قواعد أمريكية داخل المنطقة، مؤكدة عدم صحة هذه المزاعم. وكانت الصحيفة البريطانية قد ذكرت ف...المزيدمصر تعلن اكتشاف معبد غامض يعيد كتابة تاريخ بلوزيوم في شمال سيناء
القاهرة ـ المغرب اليوم
في اكتشاف أثري لافت يعيد إحياء أسرار الماضي، أعلنت مصر عن معبد غامض يعيد كتابة تاريخ مدينة بلوزيوم القديمة بشمال سيناء.وكشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار أمس الخميس، بعد ستة أعوام من أعمال ا...المزيد
GMT 15:17 2026 الخميس ,16 إبريل / نيسان
هيغسيث يؤكد الاستعداد لاستئناف الحرب في حال اخطأت ايران الاختيار
GMT 14:04 2026 الخميس ,16 إبريل / نيسان
يوتيوب يحذف قناة تبث فيديوهات بتقنية الذكاء الاصطناعي تسخر من ترمب
GMT 11:45 2026 الخميس ,16 إبريل / نيسان
عون يعلن وقف إطلاق النار مدخل التفاوض والانسحاب و تل أبيب تدمر آخر جسر يربط جنوب لبنان بشمالي
GMT 12:25 2026 الأربعاء ,15 إبريل / نيسان
المعارضة تنتقد مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعتبره التفافًا على قرار المحكمة الدستورية وتقويضًا للتعددية الإعلامية
GMT 02:34 2026 الخميس ,16 إبريل / نيسان
مسؤول أميركي يؤكد أن ترامب سيرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
GMT 11:42 2026 الخميس ,16 إبريل / نيسان
ريهام حجاج توابع يطرح فكرة أن الحياة ليست أبيض وأسود بل تحمل مناطق رمادية
GMT 09:06 2024 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الجدي" في فبراير/ شباط 2024
GMT 19:27 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر
«غوغل» تطلق النسخة الأولية من آندرويد 16 للمطورين مع ميزات جديدة
GMT 15:27 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"السرطان" في كانون الأول 2019
GMT 21:51 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
تنظيم دوريات رياضية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء
GMT 11:34 2017 الإثنين ,06 شباط / فبراير
رواية "ذهب الرقيم" بين إسقاطات التّاريخ وفضاءات الجغرافيا
GMT 17:58 2017 الجمعة ,03 تشرين الثاني / نوفمبر
رؤية الإسلام في ظاهرة ختان الإناث خلال "الجمعة في مصر"
GMT 16:03 2023 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر
أفضل العطور الرجالية لهذا العام
GMT 12:51 2022 الجمعة ,13 أيار / مايو
إشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنين وسط إستعدادات دفن شيرين أبو عاقلة في القدس
GMT 00:25 2022 الجمعة ,25 شباط / فبراير
الغزو الروسي لأوكرانيا ينذر بأزمة ترفع سعر الحبوب في السوق العالمية
GMT 07:04 2019 السبت ,19 تشرين الأول / أكتوبر
وكيل الخارجية الأميركية يزور الإمارات والسعودية
GMT 21:05 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر
تنتظرك أجواء هادئة خلال هذا الشهر
GMT 10:29 2019 الأربعاء ,22 أيار / مايو
اهتمامات الصحف المصرية اليوم الأربعاء
GMT 07:57 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر
"كيا" تكشف النقاب عن الموديل الرياضي "GT" من سيارة "Ceed" تشرين الأوّل
GMT 12:57 2018 الثلاثاء ,07 آب / أغسطس
إطلاق صافرات الإنذار وإخراج المواطنين من سيتي فاضمة بسبب السيول
GMT 09:07 2018 الأحد ,08 تموز / يوليو
السعودية تسيطر على قمة الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن
GMT 05:48 2018 الجمعة ,06 تموز / يوليو
"ماجد الفطيم" تستعدّ لرفع استثماراتها في لبنان إلى ملياري دولار بحلول العام 2030
GMT 18:21 2018 الأحد ,20 أيار / مايو
الأسبوع الأخير من تدريبات الوداد البيضاوي يشهد حالة احتقان كبيرة
GMT 13:04 2014 الثلاثاء ,22 إبريل / نيسان
كشف سرطان الثدي المبكر ينقذ 90% من الحالات
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر