اندلاع حريق في مستودع نفطي في نوفوروسيسك نتيجة سقوط مسيرة أوكرانية دون تسجيل أي إصابات راكب مشاغب يجبر طائرة أميركية على الهبوط الاضطراري بعد محاولة فتح الباب أثناء التحليق ارتفاع ضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة فاس المغربية إلى 15 وفاة وتحقيقات لكشف ملابسات الحادث الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم بالمسيّرات وتحرير مناطق جديدة غرب البلاد حزب الله يعلن التصدي لمسيّرة إسرائيلية والاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان والبقاع شركة الخطوط الجوية البيلاروسية تستأنف رحلاتها إلى تونس بعد توقف دام 5 سنوات أوغندا تعلق الرحلات مع الكونغو بعد تصاعد وفيات فيروس إيبولا وتحذيرات دولية من تفشي الوباء رونالدو يقود النصر لإحراز لقب الدوري السعودي للمرة العاشرة فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي انهيار عمارة سكنية في فاس يخلف 11 قتيلا وجرحى

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

GMT 19:57 2015 الأربعاء ,18 شباط / فبراير

المغرب اليوم - مداهمة مقر بنك

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

ذكرت النيابة العامة في بيان لها: "النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنًا مؤخراً بالنسبة لمصرف "اتش اس بي سي برايفت" بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد.

وجرت عملية الدهم في مكاتب" اتش اس بي سي" ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا.

ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصًا ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.

ومصرف "اتش اس بي سي" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس"، بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني. وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مضيق هرمز

طهران ـ المغرب اليوم

الفنان المغربي سعد لمجرد

باريس - المغرب اليوم

الهجوم الإلكتروني

روما - المغرب اليوم

أهرامات الجيزة

القاهرة ـ المغرب اليوم

الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن ـ المغرب اليوم

النظام الغذائي

واشنطن ـ المغرب اليوم

يارا السكري بالفستان الأبيض

باريس - المغرب اليوم