الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 04:36:28
آخر تحديث GMT 04:36:28
فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
العلم المغربي
الرباط - كمال العلمي
أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وينتظر الخبراء في زيارتهم بين 16 إلى 18 يناير الجاري، النظر في ملاءمة البلاد مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وفي إطار الاستعداد لهذه الزيارة، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي يكشف أن الهيئة تلقت خلال 2021 ما يصل لـ 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مسجلة بذلك منحى تصاعدي بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020، فيما يتعلق بتصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في الرباط
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:47 2025 موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات قرب محطة زاباروجيا وترامب يهاتف بوتين وزيلينسكي
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:42 2025 اعتقالات واسعة واقتحامات بالضفة واشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:26 2025 ترامب للقاء بوتين في الرياض و واشنطن تعلن بدء مفاوضات فورية لوقف الحرب في أوكرانيا
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 09:22 2025 تقدم في مفاوضات غزة وحماس تنتظر تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ووفد الحركة يبحث في القاهرة التطورات
- الخميس ,13 شباط / فبراير GMT 07:42 2025 وفد حماس في القاهرة لحث تل أبيب على الإلتزام بالهدنة و تل أبيب تؤكد تمسكها بعد التهديدات
GMT 09:47 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات قرب محطة زاباروجيا وترامب يهاتف بوتين وزيلينسكي
GMT 09:42 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
اعتقالات واسعة واقتحامات بالضفة واشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس
GMT 09:26 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
ترامب للقاء بوتين في الرياض و واشنطن تعلن بدء مفاوضات فورية لوقف الحرب في أوكرانياGMT 09:22 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
تقدم في مفاوضات غزة وحماس تنتظر تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ووفد الحركة يبحث في القاهرة التطورات
GMT 07:42 2025 الخميس ,13 شباط / فبراير
وفد حماس في القاهرة لحث تل أبيب على الإلتزام بالهدنة و تل أبيب تؤكد تمسكها بعد التهديدات
بتوجيه من القيادة السعودية منحة نفطية لسوريا تتجاوز 1.65 مليون برميل
الرياض ـ المغرب اليوم
بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قدّمت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، منحة ل...المزيدنيللي كريم سعيدة بترشيح فيلمها "هابي بيرث داي" لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار
القاهرة ـ المغرب اليوم
في تعليقها الأول على اختيار فيلمها "هابي بيرز داي" لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار، قالت النجمة نيللي كريم إنها سعيد وفخورة باختيار الفيلم لتمثيل مصر فى جوائز الأوسكار، وهو الحدث العالمي الذي ينتظره جمهور العالم...المزيدناسا تكشف أدلة هي الأقوى حتى الآن على وجود حياة في تاريخ المريخ
واشنطن ـ المغرب اليوم
لم يعد السؤال حول إمكانية وجود حياة سابقة على المريخ مجرد خيال علمي، بل أصبح موضوعًا علميًا تتكشف فصوله يومًا بعد يوم مع استمرار مهمة المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس". ففي أحدث ما أعلنته وكالة "ناسا"، اكتشفت...المزيدالسجل الثقافي في جنوب لبنان يحي أمسية قراءات من تجارب الشعراء الحاضرين
صيدا - أحمد الحاج
أحيا السجل الثقافي في عاصمة الجنوب اللبناني أمسية شعرية وفنية بعنوان: (قراءات نصوص من تجارب الشعراء الحاضرين) وذلك في مقهى فلو Flow cafe في مدينة صيدا شارك فيها الشعراء: الدكتور مصطفى سبيتي، طه العبد، أنور ...المزيدالخطيب يودع الأهلي ويعلن عدم ترشحه للانتخابات ويؤكد بدء مرحلة علاجه استجابة لتوصيات الأطباء
القاهرة - المغرب اليوم
GMT 02:11 2025 السبت ,13 أيلول / سبتمبر
الخطيب يودع الأهلي ويعلن عدم ترشحه للانتخابات ويؤكد بدء مرحلة علاجه استجابة لتوصيات الأطباء
GMT 19:00 2025 الإثنين ,01 أيلول / سبتمبر
صلاح يقود تشكيل قوي لليفربول مع اقتراب ايزاك وجويهي من الانضمام رسميا
GMT 18:08 2020 الأحد ,03 أيار / مايو
مخاوف من تفشّي "كورونا" في إقليم تنغير المغربي بسبب وافدين جدد
GMT 21:35 2019 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر
اعتقال 8 شبان بينهم طالبان بعد إقدامهم على أفعال جنونية في بني ملال
GMT 05:13 2019 الأربعاء ,12 حزيران / يونيو
الطفلة المغربية فردوس بوزريوح تفوز بتحدي القراءة العربي في ألمانيا
GMT 15:02 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
يسرا سعيدة بإهداء دورة مهرجان القاهرة السينمائي لشادية
GMT 14:27 2013 الجمعة ,07 حزيران / يونيو
كيمبرلي غارنر تكشف عن جسدها في تصميمات رائعة مرحة
GMT 01:36 2014 الثلاثاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر
"لارام" تلغي الخط الجوي الرابط بين الحسيمة والدار البيضاء
GMT 02:02 2016 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير
"سوق الصفافير" تراثيات بغدادية تهجر عُشَّها نتيجة الحرب وتجاهل الحكومة
GMT 00:59 2016 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير
10 نصائح للفوز بفستان زفاف أنيق يوافق المرأة في سن الأربعين
GMT 02:26 2015 الإثنين ,02 شباط / فبراير
رئيس محكمة النقض يكشف عن إطلاق التبليغ الإلكتروني في المغرب
GMT 00:23 2024 الجمعة ,27 أيلول / سبتمبر
فساتين السهرة الملكية تكتسّح عروض "الهوت كوتور" لخريف 2024
GMT 08:42 2024 الأحد ,18 آب / أغسطس
وفاة أسطورة السينما الفرنسية النجم العالمي آلان ديلون عن عمر يُناهز 88 عاماً
GMT 21:34 2024 الجمعة ,16 آب / أغسطس
بايدن متفاؤل والجيش الإسرائيلي يعلن وقف العمليات وحماس تتمسّك بالانسحاب الكامل من غزّة
GMT 23:42 2024 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير
نيللي كريم تُصرح أن جائزة جوي أووردز كانت مفاجأة
GMT 01:12 2024 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير
إشبيلية يفشل في تأجيل سفر النُصيري
GMT 23:12 2023 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر
نادية فتاح العلوي تؤكد أن برنامج عمل الاقتصاد والمالية لسنة 2024 يركز على الأوراش الإصلاحية الكبرى في المغرب
GMT 15:55 2023 الإثنين ,07 آب / أغسطس
تركيا تقيد واردات الذهب غير المعالج لخفض عجز الحساب الجاري
GMT 16:35 2023 السبت ,29 تموز / يوليو
ديكورات لحفلات الزفاف الخارجية لصيف 2023
GMT 12:52 2023 الثلاثاء ,18 إبريل / نيسان
الأهلي المصري يستعيد مدافعيه قبل مواجهة الرجاء البيضاوي
GMT 23:09 2023 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير
السعودية تجمع 10 مليارات دولار من إصدار سندات
GMT 12:07 2022 الأربعاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر
الأمين العام لمنظمة أوبك يؤكد أن خفض إنتاج النفط حالياً يمنع حدوث أزمة لاحقة
GMT 06:03 2022 الجمعة ,08 إبريل / نيسان
المغرب يجهز قواعد جوية لتسلم مقاتلات أميركية بقيمة 4 مليارات دولار
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر