الرئيسية » تقارير خاصة
تبييض أموال

الرباط ـ المغرب اليوم

توصلت مصالح التفتيش التابعة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، بإخبارية حول استغلال أشخاص تراخيص وسطاء تأمينات، من أجل تبييض أموال من مصادر مشبوهة بجهة الدار البيضاءـ سطات.
وكشفت مصادر مطلعة، في اتصال مع ، عن فتح المفتشين أبحاث للتثبت من صحة المعطيات الواردة في الإخبارية المشار إليها، موضحة أن أشخاص معروفين بالإتجار في المخدرات لجأوا إلى "شراكات" مع وسطاء تأمينات، يحملون رخصا قانونية، لغاية ضخ مبالغ ضخمة في رأس مال وكالات تأمينات، قبل استعادتها في شكل أرباح عن أقساط مستخلصة من زبناء.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عمليات تبييض الأموال موضوع الإخبارية، همت وكالات تأمينات في قريبة من الدار البيضاء، وتتمركز في مناطق معروفة برواجها التجاري، بسبب تركز المقرات الاجتماعية لعدد مهم من شركات كراء السيارات، إذ تسوق التأمين على المسؤولية المدنية للعربات بشكل أساسي، منبهة إلى أن الأبحاث كشفت عن ضلوع محاسبين في تضخيم فواتير وشرعنة مداخيل مصرح بها للمديرية العامة للضرائب.وشددت المصادر على منح الضالعين في تبييض أموال بأقساط تأمينات، أصحاب الرخص من الوسطاء، مبالغ مالية شهرية مهمة، مقابل استعمالهم واجهة لنشاطهم، وتمرير مبالغ ضخمة عبر شركاتهم إلى حسابات خاصة، يجري تغذيتها من أرباح سنوية، تم التصريح بها سلفا لمصالح المديرية العامة للضرائب.

يشار إلى أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أصدرت خلال سنة واحدة فقط، أوامر تأديبية في حق 49 وكيل تأمين، و18 سمسارا، فيما أنذرت ما مجموعه 53 وكيلا و19 سمسارا، ووبخت أيضا، 18 وكيلا في مناطق مختلفة من المملكة، والإجراء نفسه هم ثمانية سماسرة، في الوقت الذي همت عقوبة سحب الاعتماد بشكل نهائي وكيلي تأمين فقط.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"رائحة الحشيش" تطيح بشبكة تبييض أموال بتحويلات بنكية مشبوهة في طنجة

 

الفرقة الوطنية المغربية تحقق في "تهريب" مالك "باب دارنا" أموال الضحايا

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

"رسوم ترامب 2.0" تتيح للمغرب فرصة ذهبية في السوق…
مجموعة البنك الدولي تشيد بتدابير المغرب في ضمان الأمن…
المغرب يتصدر مستوردي التمور التونسية في يناير 2025 بنسبة…
عجز السيولة البنكية في المغرب تفاقم بنسبة 8,47 في…
الاستثمارات الأجنبية في المغرب تسجل ارتفاعًا بنسبة 55% في…

اخر الاخبار

حادث إطلاق نار مأساوي في مدرسة ثانوية بالنمسا يودي…
إسماعيل بقائي يؤكد أن طهران تقدم مقترحاً للجانب الأميركي…
وزيرة الانتقال الطاقي المغربية تُجري بباريس مباحثات رفيعة المستوى…
الملك محمد السادس يتلقى برقيتين تهنئة من عاهل المملكة…

فن وموسيقى

هنا الزاهد تُعبر عن سعادتها بتجدّد التعاون مع النجم…
المطربة اللبنانية كارول سماحة و رسالة مؤثرة لزوجها الراحل…
رحيل سميحة أيوب "سيدة المسرح العربي" عن 93 عامًا…
الفنانة المغربية أسماء لمنور تتوج بجائزة أفضل مطربة عربية…

أخبار النجوم

كندة علوش تعلن رأيها في الترندات والسوشيال ميديا
هنا الزاهد تعبّر بعفوية عن حبّها لتامر حسني
حكيم يعود الى العالمية خلال مشاركته في مهرجان أوسلو…
ليلى طاهر تشن هجوماً لاذعاً على الممثلين الجدد

رياضة

كريستيانو رونالدو يُعلن موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل…
رونالدو يكشف عن عمله مترجماً لميسي ولا يستبعد اللعب…
المغربي أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا
المغربي أشرف حكيمي ثالث عربي يُحرز هدفاً في نهائي…

صحة وتغذية

علماء يحذرون من تزايد سرطان الرئة بين غير المدخنين
موديرنا تعلن موافقة FDA على لقاح جديد للوقاية من…
تأثير القهوة على صحتك يعتمد على جيناتك وليس فقط…
وزير الصحة يُعلن مراجعة شاملة لأسعار الأدوية في المغرب

الأخبار الأكثر قراءة

ترامب يؤكد ثبات سياساته الاقتصادية ودعوة للاستثمار والثراء